РОСФИНМОНИТОРИНГ

Стоимость услуги от  700 р.

Росфинмониторинг – наблюдение за экономической деятельностью компании, их денежными потоками, контроль за проведение финансовых операций. Осуществляет контроль за соблюдением законов РФ о противодействии операций по отмыванию доходов, полученных нелегальным способом, собирает и обрабатывает данные о сделках, которые подлежат контролю, разрабатывает меры по предотвращению нарушений законов РФ о противодействии легализации доходов, которые полученны противозаконным способом.

Росфинмониторинг не предпринимает собственных действий против подозреваемых в отмывании денежныхсредств, его сфера – прежде всего сбор информации, которая в дальнейшем может передаваться вправоохранительные органы.

Росфинмониторинг осуществляет проверки зарегистрированных организаций на предмет соответствия ихдеятельности действующему законодательству об отмывании денежных средств.

Сотрудничает с международными организациями в своей сфере, такими как Группаразработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, Комитет экспертов Совета Европы пооценке мер противодействия легализации преступных доходов (МАНИВЭЛ) и др.

В Росфинмониторинг следует сообщать о сделках:

  • с движимым имуществом на сумму 600тыс.руб;
  • по сделке купли-продажи недвижимости равна или превышает 3млн.руб.

ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ

ВСЕ ТОНКОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Опыт специалистов позволяет учесть все тонкости законодательства
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Отвечаем за качество предоставляемых услуг. Мы берем всю ответственность на себя.
БЫСТРО, НАДЕЖНО, КАЧЕСТВЕНО
Решение поставленных задач в кратчайшие сроки
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
Нам доверяют. Нашими партнерами являются ряд крупных мировых и Российских банков.
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Контролируем все изменения, избегаем санкции ИФНС, ПФР, ФСС
ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
Регистрация ООО недорого. Лучшие цены в Краснодаре. Если найдете дешевле - снизим цену!

 

НАША ЦЕЛЬ - ЭКОНОМИЯ ВАШИХ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ 

 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ЛЕГКО

оставьте заявку, мы вам перезвоним в течении 15 минут

Связаться: